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胡市长有点拿不准,要不要开口问问白馨对洗钱的看法。
这位白同学从注会考试来看,应该具备过硬的专业知识,否则不能考满分。
这个念头从他心里冒出来,就怎么也按不下去。
前几日,市公安局安局长来市委找他汇报,提到福光服装厂参与洗钱这个事情,本市第一例,市领导班子都很重视。
目前高厂长那边咬死不松口,办案人员束手无策。
胡市长坐在沙发上,反复掂量,“小白,我有个事情想问问你。”
李舅舅会意两人有事要谈,立刻起身与市长打声招呼先行离开。
“胡市长,什么事?您说。”
“我们市碰到一起洗钱事件,你有了解过这些方面吗?”
胡市长边说边注视着白馨脸部神情的变化。
白馨稍顿了一下,字斟句酌地回答,“我在报刊杂志上看过相关的报道,稍微了解洗钱大致的过程。”
“哦,你是财务专业的,学过审计这门课程。
若是让你去审计这个案子,你认为怎么查比较恰当?”
略加思索,白馨回道:“如果是我查的话,我可能从参与洗钱单位的资金流开始,往上审查资金提供方的信息,进而查他的银行流水。”
“往下查,就是洗钱单位的资金出处,是支取现金,还是另转他人账号?”
胡市长边听边点头,没打断白馨的说话。
“若是取现,则不好追查,只能询问本人。
若是另转他人账号,则再查他人的银行流水,以此类推,直至最终收款方出现。”
“另外,此人愿意协助做这个事情,他自己肯定会有好处费。
所以他本人、他家人以及他交往过密的朋友,这些人的银行流水尽量要核查。”
“他家人,不限于他自己的父母、兄弟姐妹,还有他爱人的父母和兄弟姐妹,都要包含在内。”
听到这,胡市长知道症结所在了,公安局目前只核查到福光服装厂和高厂长本人的资金流水。
沿着福光服装厂的银行流水,往上追查到打款方,发现是个空壳公司,成立至今没有任何经营业务发生,注册地址也是虚假的。
往下查,对方单位是一家面料公司。
由于跨省,牵扯到各方配合的问题,进展缓慢。
所以,他们想从本市这边尽快找到突破口。
高厂长他本人的银行流水没有什么问题。
但他爱人、双方的父母,以及交往过密的朋友,他们还真没往这方面想过。
看来核查的重点要换。
白馨见胡市长半天没吭声,知晓他在思考。
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